В настоящий момент расследованием данного преступления занимается Центр по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Владимир Филат призвал правоохранительные органы обнародовать результаты своего расследования и применить к нарушителям законов все необходимые санкции.

Представители АО «Молдова-газ» сообщили, что мошеннические схемы были выявлены еще в марте текущего года внутренней службой безопасности компании. Причиной внутреннего расследования стал резкий рост дебиторской задолженности населения. Как оказалось, начиная с 2004 года, мошенники обманным путем завладевали денежными средствами обычных граждан, и оплата за потребляемый природный газ просто не доходила до поставщиков, что и привело к росту дебиторской задолженности на ООО «Кишинэу-газ».

В то же время представители молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике отметили, что не исключают возможность участия в криминальной схеме и основного поставщика природного газа в Молдавию — компании «Газпром», а также сотрудников прокуратуры, судей, адвокатов и других коррумпированных представителей власти. Николай Рэйляну, возглавляющий агентство, отказался назвать фамилии подозреваемых, так как расследование еще продолжается.

Известно только, что среди подозреваемых фигурирует бухгалтер ООО «Кишинэу-газ», без участия которого было бы невозможным документальное оформление мошеннических сделок.